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國資運營公司出臺三項辦法 規范省屬企業外部董事管理

文章來源:時間:2021-01-13 13:04:00


為規范省屬企業公司治理,促進省屬企業外部董事依法、規范、盡責履職,更好發揮外部董事治理作用,經國資運營公司2021年第一次黨委會前置研究、第一次董事會審議通過,1月13日,國資運營公司出臺《山西省省屬企業外部董事履職管理辦法(試行)》、《山西省省屬企業外部董事履職評價及責任追究辦法(試行)》和《山西省省屬企業外部董事薪酬管理辦法(試行)》。

建立健全外部董事相關管理制度,是貫徹落實省委省政府工作部署、完善法人治理結構、加強省屬企業董事會建設的重要舉措,是深化國資監管體制改革的重要抓手。國資運營公司出臺的三項辦法,與《國務院辦公廳關于進一步完善國有企業法人治理結構的指導意見》(國辦發〔2017〕36號)和《山西省省屬國有企業外部董事管理辦法(試行)》(晉政發〔2016〕21號)精神保持一致,同時結合省屬國企改革實際,借鑒了發達省份的先進經驗,具有較強的指導性、針對性和可操作性。

《履職管理辦法》共8章35條,規定了外部董事的職責、權利和義務。外部董事要依法出席任職企業董事會會議及相關會議,參與任職企業的戰略決策,規避企業經營風險,及時如實向省國資運營公司報告任職企業關系國有資本運作的決策、經營等重大事項,并保質保量按時提交各項報告。鼓勵支持省屬企業探索推進“一票緩決”制,只要有1名外部董事認為董事會待議議題未經必備程序或會議資料不完整、論證不充分時,可提出緩開董事會會議或緩議董事會會議議題的建議。建立外部董事履職檔案,作為外部董事履職評價、任期激勵和責任追究的重要參考依據,強化對外部董事履職的激勵和監督。省屬企業要保證外部董事依法行使職權,為外部董事履職、學習和調研提供必要條件和保障。

《履職評價及責任追究辦法》共4章25條。根據該辦法,外部董事履職評價采取年度評價與任期評價相結合的方式進行。履職評價要點以其政治表現合格為首要標準,同時重點評價其職業操守、能力素質、履職管理、專業貢獻。外部董事在協助企業完成重大創新戰略決策、指導完成關鍵技術開發等方面發揮關鍵性作用,幫助企業爭取重要政策、大額扶持資金,或為企業創造明顯經濟效益的,酌情加分。履職測評方式,由企業內部測評和國資運營公司履行出資人測評組成,比重分別占40%、60%。履職評價結果作為其續聘或者解聘、調整交流、培養使用和薪酬激勵的重要依據。外部董事責任追究堅持依規依紀依法、實事求是,失責必究、追責必嚴。

《薪酬管理辦法》共6章29條,堅持責、權、利相統一,激勵約束相統一,短期激勵與中長期激勵相結合,注重外部董事當期收入與任期收入的有效平衡,調動外部董事履職的積極性。根據該辦法,外部董事薪酬結構由基本年薪、績效年薪和任期激勵收入構成?;灸晷礁鶕夏甓仁倨髽I在崗職工平均工資的一定倍數確定,績效年薪與年度綜合評價、績效年薪調節系數掛鉤,任期激勵收入與任期履職評價掛鉤。

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